"...за нами поднимется новая смена и выиграет не оконченный бой!..."
Искра России: "Президент, которым мы гордимся!" Владимир Путин подписал закон, направленный на противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
13.06.2021 02:35
.jpeg)
Глав государства Владимир Путин подписал закон, направленный на противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Изменения вносятся в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В справке Государственно-правового управления поясняется:
"Федеральным законом устанавливаются правовые основы осуществления контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе определяется предмет указанного контроля (надзора), а также органы и организации, его осуществляющие.
Кроме того, Федеральным законом вводится понятие «национальная оценка рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма» и устанавливается, что такая оценка проводится в соответствии с рекомендациями, утверждёнными уполномоченным органом".
Федеральный закон принят Государственной Думой 2 июня 2021 года и одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года.
ИСТОЧНИК: kremlin.ru.